A bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása elleni védelem
A bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása alatt azt értjük, hogy különböző személyek a pénzügyi társaságok szolgáltatásainak igénybevételével elfedjék bűncselekményekből származó eszközeik eredetét.
Az ilyen tevékenységek megelőzésére az OTP Banka Slovensko, a.s. megköveteli minden ügyfél szigorú azonosítását, miközben az ügyfél kötelezi magát, hogy minden tranzakciót saját nevében és saját számlájára hajt végre. Abban az esetben, ha az ügyfél harmadik személy eszközeivel rendelkezik, az ilyen tranzakcióhoz meghatalmazás és az eszközök felhasználásához való beleegyezés szükséges.
Az OTP Banka Slovensko, a.s. a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálásának megelőzésére rendszeresen oktatásokat szervez dolgozói részére és belső ügymeneteket dolgozott ki a szokatlan üzleti műveletek feltárása céljából, melyeket a hatályos jogszabályok értelmében később feldolgoznak a megfelelő szervek bevonásával.
A banknak a szokatlan üzleti művelek bejelentésére vonatkozó kötelessége közvetlenül a törvényből ered és nem számít a banktitok megsértésének. Az ilyen művelet bejelentésének szándékos elmulasztása büntetőjogi következményeket von maga után.
A bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálásának megelőzését célzó eljárások megfelelőségét a Szlovák Nemzeti Bank és a Pénzügyi Rendőrség Titkosszolgálati Egysége felügyeli.
Barbora Sluková
OTP Banka Slovensko, a.s. nyilatkozata a pénzmosás elleni tevékenységről
Patriot Act Certification
